Córdoba
La Justicia Federal investiga posibles movimientos financieros de Porteña a Hezbollah
Podría haber contactos con una persona residente en Líbano. El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, los incluyó en sus bases de datos.
El Juzgado Federal de San Francisco abrió una investigación preliminar de oficio tras la difusión desde Buenos Aires de información sobre movimientos financieros desde Porteña hacia cuentas de Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en Líbano. La fiscalía, encabezada por María Marta Schianni, ya ha tomado intervención en el caso, según publicó el diario Perfil.
De acuerdo con informes, una cuenta a nombre de un ciudadano colombiano residente en Argentina habría transferido fondos mediante plataformas de criptomonedas. El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), actualizado el 27 de agosto, incluyó a M.A.F.U., residente en Porteña, y a Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en sus bases de datos.
Este desarrollo posiciona a Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los tribunales locales han recibido recientemente la información relacionada con el caso. A pesar de la expectativa de una presentación formal de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), hasta la primera hora de este jueves no se había registrado ninguna.
La apertura del expediente de oficio permite que la fiscal subrogante, Schianni, participe en la investigación. Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law ya había sido sancionado anteriormente en marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su implicación en proporcionar billeteras digitales a Hezbollah, facilitando la recepción de fondos provenientes de ventas de materias primas de una red financiera que apoya a grupos terroristas en Medio Oriente.
