Megacausa de facturas truchas: los dos últimos detenidos se negaron a declarar
Los hermanos Tapiero fueron trasladados a la UCA en Córdoba. En los próximos días habría más allanamientos.
En la mañana de hoy lunes, a 15 días del megaoperativo realizado en San Francisco, Devoto, Morteros y Frontera, en simultáneo con otras ciudades del país fueron detenidos por efectivos de la delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) los hermanos Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero, de 30 y 34 años respectivamente.
Con la detención de estas personas no quedan prófugos en la causa por asociación ilícita fiscal conocida como de las "facturas truchas", que ya suma 13 imputados y detenidos solo en esta zona, porque en total, son más de 30, en el marco de una causa llevada adelante por las fiscalías federales de Córdoba y San Francisco, que intentan destapar una red que aparentemente generaba facturas truchas y que se inició a partir de una investigación ordenada por la Afip.
Los hermanos Tapiero -quienes dijeron ser changarín uno de ellos y camionero el otro- fueron interceptados por efectivos de la División Investigaciones de PFA cuando llegaban al estudio jurídico del abogado Mario Ruiz, en la calle Carlos Pellegrini al 20, en pleno centro.
Durante la detención se produjo un forcejeo entre uno de los Tapiero con los uniformados. Mientras uno de los hermanos ingresaba al estudio jurídico y el otro ascendía a la camioneta del abogado, intentaron resistir en vano la detención, que se concretó minutos después.
Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados luego a la Alcaidía de la Departamental San Justo en donde quedaron alojados a disposición del juez federal Pablo Montesi y desde allí, trasladados a la Unidad de Contención al Aprehendido (UCA) del penal de BoUwer donde están alojados los otros imputados que no cuplen detención domiciliaria.
Fuerte despliegue de la federal en pleno centro.
De película
Los efectivos de Investigaciones venían siguiendo a los hermanos desde varios días atrás y esperaban el momento justo para detenerlos, lo cual ocurrió en la mañana de ayer.
El despliegue fue "cinematográfico". Dos vehículos no identificables de la Federal ingresaron contramano por Pellegrini y se estacionaron sobre la vereda este, mientras que otro móvil fue cruzado sobre la calle ocupando la mitad de la calzada oeste; participó un gran número de uniformados y personal de civil.
No declararon
Los detenidos se negaron a declarar e inmediatamente fueron trasladados a la Unidad de Contención al Aprehendido del penal de Bower donde están alojados los otros imputados que no están realizando detención domiciliaria.
Todos los detenidos
Ahora, en la causa se encuentran detenidos los contadores Domingo Benso y Diego Manzotti -ambos de Devoto-, Lucas Zopetto y Miguel Montali -de San Francisco-, además de Omar y Agustín Gianelli -de Morteros, donde poseen un estudio jurídico-contable-. Entre los detenidos se cuenta también a Mauricio Pizzi, exempleado del Grupo Cooperativo Devoto; su esposa María Abtt y Marlene Von During, esposa de uno de los hermanos Tapiero, quien se presentó ante el Juzgado Federal de San Francisco al igual que Mariano Planells quien también estaba en calidad de prófugo. La detención de Rodolfo y Mario Tapiero completó la lista de detenidos.
En la causa, las dos mujeres -Abtt y Von During- fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria. La primera por ser madre de tres hijos menores de edad (5, 8 y 12 años) y la segunda por tener un hijo con capacidades especiales.
En tanto que el viernes fue beneficiado también con la prisión domiciliaria Montali. En este caso, una junta médica forense determinó que sufre una patología que lo convierte en paciente de riesgo en el contexto de la pandemia de coronavirus. En tanto que se esperaba la resolución sobre el referente del cooperativismo, Benso, quien también solicitó el arresto domiciliario.
Todos están imputados por supuesta "asociación ilícita fiscal", deliro que prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los líderes de una organización, ese piso se eleva a 5 años.
Planells fue imputado por el mismo delito pero sería investigado como "reclutador" de personas a las cuales se les generaba una clave fiscal que luego les era robada para crear empresas "fantasmas" y emitir facturas.
Cayeron los cabecillas
"En Córdoba y San Francisco esta banda creaba las empresas falsas y robaba las claves fiscales. A quienes consideramos como organizadores y jefes están todos detenidos", dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO y AM 1050 el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique Senestrari.
Serían 2.800 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $2.800 millones. Y $430 millones sería la cifra por la que entre los años 2017 y 2020 se habrían evadido impuestos.
El mecanismo, según los investigadores, era robarle la clave fiscal a personas vulnerables, sin trabajo, que perdían el acceso a IFE o AUH, por ejemplo, o monotributistas que no podían facturar porque les habían cambiado la condición fiscal. "Los habían convertido en empresarios que emitían una cantidad impresionante de facturas", indicó Senestrari.
"Mediante el robo de claves generaban facturas, las vendían y se quedaban con parte de la plata que generaban los evasores. Éstos presentaban ante la Afip gastos que no habían existido y con eso bajaban el IVA. Esa era la ganancia de los empresarios", explicó.
Sigue
Esto "recién empieza" afirmaron desde la Justicia, que ordenará más allanamientos y posibles nuevas imputaciones.